Vụ án buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Không chỉ bởi quy mô đặc biệt lớn, vụ án còn cho thấy phương thức phạm tội ngày càng tinh vi, có sự tham gia của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý. Dưới góc độ pháp lý, vụ án đặt ra nhiều vấn đề đáng lưu ý.
- Khởi tố 31 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can về tội Buôn lậu, đồng thời thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều trang sức, đá quý và tang vật liên quan.
Trong số các bị can có nhiều chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý và người làm công tác giám định, gồm: Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB); Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA và Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định thuộc PNJ-LAB.
- Thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự điều hành từ nước ngoài
Theo kết quả điều tra, đường dây buôn lậu này do các đối tượng người nước ngoài tổ chức và điều hành. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ với đầu mối tại Ấn Độ đặt mua kim cương, sau đó vận chuyển qua Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi đưa trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.
Để mở rộng mạng lưới khách hàng, các đối tượng còn thuê nhiều người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý để giới thiệu và chào bán sản phẩm. Khi khách hàng đồng ý mua, các bên lập nhóm trao đổi riêng để báo giá, đặt hàng, thống nhất số lượng và thời gian giao nhận.
Nhằm thu hút người mua, kim cương thường được bán với giá thấp hơn khoảng 1/3 so với giá thị trường, chủ yếu hướng đến các hộ kinh doanh vàng bạc, đá quý và các doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.
- Cất giấu kim cương tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng
Lợi dụng đặc điểm nhỏ gọn nhưng có giá trị rất lớn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo rồi vận chuyển bằng đường hàng không để nhập cảnh vào Việt Nam mà không thực hiện thủ tục khai báo hải quan.
Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, đầu mối tại Hồng Kông sẽ thông báo số lượng, thời gian giao hàng và thông tin khách hàng cho các thành viên trong đường dây. Kim cương được phân loại theo từng đơn hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.
Bên cạnh đó, các nhân viên người Ấn Độ được thuê làm việc tại Việt Nam có nhiệm vụ chuẩn bị phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý đơn hàng. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch đều được báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để chỉ đạo, điều hành. Toàn bộ quá trình từ chào bán, đặt hàng, giao nhận đến thanh toán được tổ chức theo một quy trình khép kín nhằm che giấu hành vi phạm tội.
- Quy mô vụ án đặc biệt lớn
Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 30.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam trái phép.
Tổng giá trị số kim cương buôn lậu được xác định trên 1.500 tỷ đồng, trong khi số tiền thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Đây được đánh giá là một trong những vụ án buôn lậu kim cương có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được lực lượng chức năng phát hiện, với phương thức hoạt động xuyên quốc gia, có sự phân công vai trò chặt chẽ giữa các đối tượng ở nước ngoài và trong nước.
- Hành vi buôn lậu bị xử lý như thế nào?
Theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, người có hành vi buôn lậu hàng hóa qua biên giới trái phép, tùy theo giá trị hàng hóa, số tiền thu lợi bất chính và tính chất, mức độ vi phạm, có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 20 năm.
Đối với pháp nhân thương mại, nếu đủ điều kiện chịu trách nhiệm hình sự, mức phạt tiền có thể lên đến 15 tỷ đồng, đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn theo quy định của pháp luật.
6. Góc nhìn pháp lý của Luật sư
Theo quan điểm của luật sư, vụ án này cho thấy hành vi buôn lậu không còn diễn ra đơn lẻ mà được tổ chức theo mô hình xuyên quốc gia với sự phân công vai trò chặt chẽ từ khâu đặt hàng, vận chuyển đến tiêu thụ. Nếu cơ quan điều tra chứng minh được các cá nhân, doanh nghiệp biết rõ kim cương có nguồn gốc nhập lậu nhưng vẫn tham gia mua bán, tiêu thụ hoặc hỗ trợ đưa hàng vào thị trường để thu lợi, thì họ có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội Buôn lậu hoặc với vai trò đồng phạm, tùy theo mức độ tham gia.
Vụ án cũng là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý. Việc giao dịch hàng hóa không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp hoặc mua hàng với giá thấp bất thường để thu lợi có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Vì vậy, doanh nghiệp cần thẩm định kỹ nguồn gốc hàng hóa và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh.
Liên hệ ngay để được Luật sư, Chuyên viên pháp lý hỗ trợ kịp thời:
- CÔNG TY LUẬT TNHH SAO VIỆT -
"Sự bảo hộ hoàn hảo trong mọi quan hệ pháp luật"
Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 6243
Địa chỉ tư vấn trực tiếp: Số 525 đường Lạc Long Quân, P. Tây Hồ, TP. Hà Nội
Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: congtyluatsaoviet@gmail.com
